Kaupunginhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Hankintojen sisäisen tarkastuksen raportointi 2020

MliDno-2020-156

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 26.10.2020

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Kaupunginhallitus on päätöksellään 10.2.2020 § 53 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen palvelusopimuksen jatkamisen KPMG Oy Ab:n kanssa optiokauden 1.4.2020-31.3.2021 ajaksi vuonna 2019 toteutetun kilpailutuksen perusteella.

KPMG:n tarkastustiimi on suorittanut vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen kaupunginhallituksen 30.3.2020 § 107 hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. KPMG:n päävastuullinen tarkastaja ********* selostaa kaupunginhallitukselle tarkastuksen yhteydessä esille tulleita merkittävimpiä havaintoja ja niiden johdosta suositeltavia toimenpiteitä. Tarkastusraportti on liitteenä (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § k. 15/17).

Nämä tarkastukset ja niiden raportointi eivät vielä sisällä syksyn 2020 aikana lisätöinä tilattuja ylimääräisiä tarkastuksia, vaan niistä raportoidaan myöhemmin erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen raportoinnin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus edellyttää, että raportissa esitetty toimenpidesuunnitelma viedään täytäntöön esitetyllä aikataululla. Kaupunginhallitus käy läpi toimenpidesuunnitelman toteuksen kevään 2021 aikana.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että KPMG:n päävastuullinen tarkastaja ********* selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Jarmo Autere, hankintapäällikkö, Jarmo.autere@mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus käsitteli 26.10.2020 § 320 KMPG:n sisäisen tarkastuksen raportin ja edellytti, että raportissa esitetty toimenpidesuunnitelma viedään täytäntöön. Päätöksen mukaan toimenpidesuunnitelman toteutuksen tilanne tulee raportoida kaupunginhallitukselle kevään 2021 aikana.

Hankintapalvelut on yhdessä taloupalvelujen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa edennyt toimenpidesuunnitelmaehdotuksen mukaan ja toteuttanut pääosin suunnitelman mukaisesti esitetyt toimenpiteet. Keskeneräisinä ovat vielä mm. hankintasäännön seurantaryhmän yhteistyön tiivistäminen, ehdotettujen mallipohjien valmistelutyö sekä uusien tarkempien raportointitarpeiden määrittäminen.

Hankintapäällikkö Jarmo Autere ja Miksei Oy:n hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander esittelevät kaupunginhallitukselle kokouksessa alkuperäisen tarkastusraportin suositusten pohjalta laaditun seurantaraportin, joka on myös esityslistan liitteenä (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § k. 15/17).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen raportoinnin toteutuneet toimenpiteet ja edellyttää, että raportissa esitetyt vielä keskeneräiset toimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, tilintarkastaja, talouspalvelut/Tamlander/Skott, hankintapalvelut/Autere
 Liite Kh Mikkelin kaupunki Hankinnan tarkastus KPMG tarkastusraportti
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § k. 15/17

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.