Kuvaus
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26. huhtikuuta 2023 klo 11 konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kamarimusiikkisalissa, os. Sointukatu 1, Mikkeli.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 100,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 7.492.400,00 euroa. Osingonjakopäiväksi ehdotetaan 31.8.2023. Osakeyhtiölain mukaiset tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön keskustoimipaikassa Mikkelissä Otto Mannisen katu 6.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuoroisia. Mikkelin kaupungin esittämistä jäsenistä erovuorossa ovat tänä vuonna Marja-Leena Kauppi ja Minna Pöntinen. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta laatii yhtiökokoukselle esitykset hallintoneuvostoon nimettävistä henkilöstä. Mikkelin kaupungin tulee esittää nimitystoimikunnalle kahta jäsentä erovuoroisten tilalle 21.4.2023 mennessä.
Yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäseneksi, hallintoneuvoston jäseneksi, eikä tilintarkastajaksi voida valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta.
Hallintoneuvosto valitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen. Mikkelin kaupunki on Suur-Savon Sähkö Oy:n suurin kuntaomistaja, joten Mikkelin kaupungin edunvalvonnan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että hallintoneuvoston jäsenet esittävät hallituksen jäseneksi Mikkelin kaupungin edustajaa.
Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua lauantaihin 22.4.2023 klo 11 mennessä. Ilmoittautumislomake/ohjeistus ilmoittautumiseen löytyy Suur-Savon Sähkö Oy:n internet-sivuilta www.sssoy.fi. Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii kaupunginjohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaksi henkilöä esitettäväksi hallintoneuvoston jäseneksi. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokouksen ja kokousedustajan, sekä ohjeistaa kokousedustajaa tarpeen mukaisesti.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi esitettäväksi Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon jäseneksi Minna Pöntisen ja Kirsi Olkkosen.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokouksen ja kokousedustajan.