Kuvaus
Kyse on konserni- ja elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Jaosto ei kuitenkaan ole koronapandemian aikana pitänyt kokouksia, ja seuraava kokous on sovittu pidettäväksi vasta 16.6.2020. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa, mistä johtuen kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian.
***
Mikkelin Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään ma 15.6.2020 klo 9.00 alkaen Naistinki Oy:n toimistolla osoitteessa Prikaatinkatu 10, 50100 Mikkeli.
Esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
- Tilinpäätös 2019
- Esitetään tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastuskertomus
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion mukaisista toimenpiteistä
- Hoitoalijäämän kattaminen
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle rahoitusvastikkeen ylijäämän käyttämistä hoitoalijäämän kattamiseksi. Kattamisessa otetaan huomioon yhtiöjärjestyksen määräykset hoitoalijäämän kattamisesta.
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kulujen korvausperusteet
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Hallitukseen ovat edellisessä yhtiökokouksessa valittuina kuuluneet
-
********* (pj)
-
*********
-
*********
-
*********
-
********* (joka on ilmoittanut, ettei ole enää jatkossa käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi)
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- Hoito- ja rahoitusvastikkeen vahvistaminen vuodelle 2020
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Mikkelin Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus merkitsee Mikkelin Jäähalli Oy:n yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että Vesa Sorasahin tilalle valittavasta hallituksen jäsenestä toimitetaan ohjeistus yhtiökokousedustajalle erikseen.