Kuvaus
Saimaa Stadiumi Oy:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään sähköpostikokouksena, joka pidetään ti 20.8.2024 – ke 21.8.2024. Kokous aukeaa ilman eri ilmoitusta klo 00.00 ja sulkeutuu klo 24.00.
Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiöjärjestyksestä puuttuu kirjaus hallituksen jäsenten määrästä. Ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mainita, osakeyhtiölaki rajoittaa hallituksen jäsenten määräksi 1–5. Saimaa Stadiumin hallituksessa on seitsemän jäsentä, joten pykälä jäsenten määrästä on kirjattava yhtiöjärjestykseen.
Yhtiön hallitus esittää, että yhtiöjärjestykseen lisätään 3a §, joka kuuluu seuraavasti: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmeneen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan toistaiseksi.
Mikkelin kaupungin konserniohje koskee kaupungin tytäryhtiöitä, mutta sitä sovelletaan tilannekohtaisesti myös osakkuusyhtiöiden omistajaohjaukseen. Konserniohjeen kohdassa 4.1. todetaan, että "Konserni- ja elinvoimajaosto esittää nimeämään konserniyhtiöiden hallitusten jäsenet pääsääntöisesti valtuustokaudeksi."
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi, sekä ohjeistaa kokousedustajaa esittämään yhtiökokoukselle, että hallitusta ei nimetä toistaiseksi, vaan Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaisesti hallitus nimetään valtuustokaudeksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: "Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi, sekä ohjeistaa kokousedustajaa esittämään yhtiökokoukselle, että hallitus nimetään toistaiseksi."
Esittelijän muutettu päätösehdotus merkittiin tiedoksi ja muutettu ohjeistus hyväksyttiin.