Kuvaus
Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 36 jäsentä. Nimitystoimikunta on 19.3.2026 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenmääräksi 29.
Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta pyytää ehdotuksia hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöiksi 20.4.2026 mennessä. Mikkelin kaupungin tulee esittää kahta henkilöä erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Erovuorossa Mikkelin kaupungin nimeämistä henkilöistä ovat Kirsi Olkkonen ja Minna Pöntinen.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan valittava henkilö ei voi olla täyttänyt 65 vuotta, kun hänet valitaan hallintoneuvoston jäseneksi.
Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston kokoonpano kokonaisuudessaan on nähtävissä yhtiön verkkosivulta https://www.sssoy.fi/sidosryhmille/hallinto-ja-johtaminen/.
Varsinainen yhtiökokous on järjestetään 23.4.2026 klo 10 konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Mikkelissä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 110,00 euroa osakkeelta. Mikkeli omistaa 11 001 kappaletta yhtiön osakkeita (14,2 % osakekannasta).
Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii kaupunginjohtaja ja varalla kaupunginlakimies.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi
Konsernijaosto nimeää kaksi henkilöä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon. Lisäksi konsernijaosto merkitsee yhtiökokouksen tiedoksi sekä antaa tarvittaessa evästyksen yhtiökokousedustajalle.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon Petri Pekosta ja Kati Häkkistä. Lisäksi Jani Sensio esitti Suvi Kähkönen-Valtolaa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty 3 esitystä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi kättennostoäänestyksellä. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Petri Pekonen 3, Kati Häkkinen 2, Suvi Kähkönen-Valtola 3.
Puheenjohtaja totesi, että konsernijaosto nimeää äänestyksen tuloksen perusteella Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon Petri Pekosen ja Suvi Kähkönen-Valtolan.
Lisäksi konsernijaosto merkitsi yhtiökokouksen tiedoksi.
Merkitään, että Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä yhtiökokousasiaa (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja poistui kokouksesta tämän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin edellä mainitun yhtiökokousasian osalta kokouksessa.