Konsernijaosto, kokous 13.10.2026

§ 54 Nimeämispyyntö Sodan ja rauhan keskus Muistin hallintoneuvostoon ja hallitukseen

MliDno-2025-1567

Aikaisempi käsittely

Konserni- ja elinvoimajaosto, 6.5.2025

Valmistelija

Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö on pyytänyt Mikkelin kaupungilta esityksiä ja nimeämisiä säätiön hallitukseen sekä hallintoneuvostoon.

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöllä on nimeämisvaliokunta, joka tekee esitykset henkilövalinnoista hallintoneuvostolle. Nimeämisvaliokunnan esitys laaditaan 8.5. pidettävässä kokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontuu 19.5.2025.

Hallintoneuvoston kokouksessa valitaan säätiön hallintoon erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet nimeämisvaliokunnan esitysten pohjalta. Mikkelin kaupungilla on sääntöjen mukaisesti oikeus nimetä myös suoraan edustajia säätiön hallintoon. 

Mikkelin kaupunkia on pyydetty esittämään/nimeämään jäseniä säätiön toimielimiin seuraavasti:

  1. Pyydetään nimeämään yksi uusi tukisäätiön hallituksen jäsen, sekä nimeämään kaksi erovuoroista joko uudelle kaudelle tai valitsemaan heidän tilalleen uudet jäsenet.  Mikkelin kaupungin esittämistä hallituksen jäsenistä Laura Hämäläinen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Lisäksi kaksi muuta Mikkelin kaupungin nimeämää jäsentä on erovuorossa, maavoimien esikunnan edustaja kenraalimajuri Jukka Jokinen sekä Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen.
  2. Pyydetään halutessaan esittämään tukisäätiön hallitukselle puheenjohtajaa. Mikkelin kaupungilla on halutessaan oikeus tehdä hallitukselle esitys puheenjohtajan valinnasta. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.
  3. Pyydetään nimeämään yksi hallintoneuvoston jäsen. Hallintoneuvoston jäsenistä kolmasosa on erovuoroisia vuosittain. Kausi kestää kolme vuotta. Mikkelin kaupungin nimeämistä hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa Sari Rautiainen.
  4. Pyydetään nimeämään hallintoneuvostolle puheenjohtaja. Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Paavo Lipponen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto:

  1. Nimeää yhden henkilön tukisäätiön hallituksen jäseneksi Laura Hämäläisen tilalle, sekä nimeää Jukka Jokisen ja Aki Kaurasen uudelle kaudelle.
  2. Päättää, että Mikkeli ei esitä tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaa. Säätiön hallitus valitsee itse keskuudestaan sopivimman puheenjohtajan.
  3. Nimeää yhden jäsenen tukisäätiön hallintoneuvostoon.
  4. Nimeää hallintoneuvoston puheenjohtajan.


Merkitään, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto:

  1. Nimesi tukisäätiön hallituksen jäseneksi Anni Vepsäläisen, Jukka Jokisen ja Aki Kaurasen.
  2. Päätti, että Mikkeli ei esitä tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaa. Säätiön hallitus valitsee itse keskuudestaan sopivimman puheenjohtajan.
  3. Nimesi Sari Rautiainen tukisäätiön hallintoneuvostoon.
  4. Nimesi hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Jenni Haukion.


Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Säätiön hallintoneuvoston kokoukseen 2.11.2026 tuodaan ylimääräisinä asioina hallituksen kokoonpanon uudelleen valinta ja hallintoneuvoston täydentäminen uusilla jäsenillä.

Muutosesitys liittyy Muisti-konsernin hallinnon kehittämiseen. Organisaation kokoon nähden säätiön hallintoneuvoston (2 kokousta), hallituksen (5-6) ja osakeyhtiön hallituksen (8-10) vuosittaista kokousta valmisteluineen vievät merkittävän työajan asiamies/sisältöjohtajalta ja osakeyhtiön toimitusjohtajalta. Säätiön ja osakeyhtiön hallinnon kehittämisryhmä (säätiön pj, oy:n pj, asiamies ja toimitusjohtaja) ovat päätyneet esittämään, että säätiön hallitukseen ja osakeyhtiön hallitukseen valittaisiin samat henkilöt, jolloin hallinnollinen työ vähenee merkittävästi ja saadaan konsernin toimintaan (mm. varainhankinta) liittyvää toiminnallista synergiaa. 

Säätiön puolelta hallituksen valitsee hallintoneuvosto ja osakeyhtiön puolelta yhtiökokous (omistajat säätiö ja Mikkelin kaupunki). Osakeyhtiön yhtiökokous pidetään säätiön hallintoneuvoston kokouksen jälkeen.

Säätiön sääntöjen mukaan hallintoneuvostossa voi olla 6-24 jäsentä ja hallituksessa voi olla 610 jäsentä.

Nimeämisvaliokunta on esittänyt, että

  • hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valitaan lehdistöneuvos Ilkka Juva, joka on toiminut Muisti oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien sekä matkailujohtaja Maisa Häkkinen (oy:n hall. jäsen 2018 lähtien/kaupungin nimeämä edustaja), kansanedustaja Jani Kokko (säätiön hallituksen jäsen 2025 lähtien), Maavoimien esikuntapäällikkö Jukka Jokinen (säätiön hallituksen jäsen 2023 lähtien/kaupungin nimeämä edustaja) sekä talousjohtaja Heikki Siira.
  • hallituksen uusi kokoonpano olisi seuraava: Juhana Tikka (säätiön hall pj.), Anni Vepsäläinen (säätiön hall. vpj), Aki Kauranen (säätiön hall. jäsen/kaupungin nimeämä edustaja), Ville Kivimäki (säätiön hall. jäsen/TNK pj/kaupungin nimeämä edustaja), Mari Komulainen (oy:n hall. jäsen/kaupungin nimeämä edustaja), Kalevi Niemi (oy:n hall. jäsen) sekä täysin uutena kommodori (res) Sakari Martimo (väistyvä Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konsernijaosto puoltaa Muisti-konsernirakenteen muutosta ja päättää hyväksä nimeämisvaliokunnan esitykset kaupungin osalta. 

Tiedoksi

asiamies/Muisti