Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2019

MliDno-2019-409

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.4.2019 klo 10.00 alkaen Helsingissä Kuntatalolla kokoushuoneessa B 3.8 Kalkki. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 9.00.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat

  • Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset
  • TIlinpäätöksen vahvistaminen
  • Taseen osoittaman tuloksen käsittely
  • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja heidän sijaisilleen
  • Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
  • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
    • Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat henkilöt jatkavat hallituksessa 7.5.2019 Sarastian toiminnan käynnistävän ylimääräisen yhtiökokouksen loppuun asti
      • *********, Keva (pj)
      • *********, Turku (vpj)
      • *********, Eksote
      • *********, Rovaniemi
      • *********, Kouvola
  • Ohjausryhmän valitseminen
  • Nimitysvaliokunnan valinta vuodelle 2019-2020
  • Kunnan Taitoa Oy:n strategian vahvistaminen

 

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.