Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kiinteistö Oy Mikkelin tietotaitokorttelin varsinainen yhtiökokous 28.6.2017

MliDno-2017-1377

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mikkelin tietotaitokorttelin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 28.6.2017 klo 13:00, Mikkelin Yliopistokeskuksella (MUC), Lönnrotinkatu 7, kokoustila, 1. krs, Mikkeli. Ennen kokousta on tarjolla lounas klo 12:15.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely.
  • Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä tilintarkastuskertomuksen.
  • Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
  • Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
  • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
  • Hallituksen varsinaisten jäsenten (6) ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä (6) valinta.
    • Hallituksen jäseninä ovat toimineet:
      • Kalle Nieminen, puheenjohtaja
      • Mauri Laakso, varapuheenjohtaja
      • Pekka Ahonen
      • Pentti Mustalampi
      • Torsti Hyyryläinen
      • Miikka Kirjalainen
    • Henkilökohtaiset varajäsenet
      • Aleksi Paananen
      • Hanna-Riitta Karttunen
      • Anne Gustafsson
      • Jarkko Hyttinen
      • Teppo Salmikivi
      • Ilkka Putkonen
  • Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien valinta. HTM-yhteisöt, ei varatilintarkastajia tarvitse valita.
    • Tilintarkastajina ovat toimineet PwC Julkistarkastus Oy Elina Hämäläinen ja PricewaterhouseCoopers Oy Tuomas Honkamäki.

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 51,56 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Mikkelin tietotaitokorttelin varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.6.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin edustajiksi tässä vaiheessa Kalle Niemisen, Miikka Kirjalaisen, Pekka Ahosen. Puuttuvat nimet, (1 jäsen ja 4 varajäsentä) ilmoitetaan yhtiökokousedustajalle.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat