Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Asunto Oy Hirviparin varsinainen yhtiökokous 26.6.2017

MliDno-2017-1444

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Hirviparin varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 26.6.2017 alkaen klo 11.00 Ovenia Isännöinti Oy:n toimistolla porrassalmenkatu 21 B, 50100 Mikkeli

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Tilinpäätöksen 2016 vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle
  • Tilikauden tuloksen käsittely
    • Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 18.403,30 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta
  • Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
  • Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot 2017
  • Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017 ja hoitovastikkeen ja muiden maksujen määrä
    • Yhtiön hallitus esittää hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen korotusta siten, että 1.7.2017 alkaen hoitovastike olisi 0,55e/osake (aikaisemmin 0,45e/osake) ja rahoitusvastike 0,45e/osake (aikaisemmin 0,40e/osake)
  • Hoitolainan nostaminen
    • Yhtiön hallitus esittää, että yhtiö nostaa 30.000 euron hoitolainan. Hoitolainalla tasapainotettaisiin Yhtiön taloutta, uusittaisiin kaukolämpöpaketti ja tehtäisiin lämmityksen perussäätö/tasapainotus. Hallitus esittää että isännöitsijälle annetaan, valtuudet järjestää muut lainaan liittyvät asiat kuten laina-aika, vakuuden panttaaminen, lyhennystapa ja kiinnitysten hakeminen.
  • PTS-korjaussuunnitelma
  • Yhtiön hallitus esittelee kokouksessa 5 vuoden korjaustarvesuunnitelman ja jo tehdyt huomattavat korjaukset
  • Hallituksen jäsenten valinta seuraavaan yhtiökokoukseen saakka
    • Hallituksen jäseninä ovat olleet 12.5.2015 saakka Kalle Nieminen pj, Hekki Lappalainen ja Hannu Hämäläinen ja 12.5.2015 lähtien Kalle Nieminen pj, Hekki Lappalainen ja Hannu Hämäläinen
  • Yhtiön tilintarkastajien valinta
    • Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy / KHT, JHT Elina Hämäläinen

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 95,96 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Elinvoima- ja konsernijaosto nimeää kaupungin edustajan Asunto Oy Hirviparin varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.6.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että kaupungin edustajina jatkavat Kalle Nieminen pj, Hekki Lappalainen ja Hannu Hämäläinen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat