Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018

MliDno-2018-740

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 13.00 osoitteessa: Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo, kokoushuone A3.6. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita

  • Vuoden 2017 Kunnan Taitoa Oy:n tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset
  • Kunnan Taitoa Oy:n tilinpäätöksen vahvistaminen
    • Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi yhtiön tilinpäätöksen
  • Taseen osoittaman tuloksen käsittely
  • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja heidän sijaisilleen
  • Tilintarkastajan valinta
    • Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.
  • Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
    • Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2018 valittaville hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:
    • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2.000 euroa
    • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3.000 euroa
    • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 8.000 euroa
    • Kokouspalkkio
      • hallituksen jäsenelle on 400 euroa/kokous
      • hallituksen kokousta johtavalle puheenjohtajalle 800 euroa/kokous
      • nimitysvaliokunnan jäsenelle 400 euroa/kokous
      • nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 800 euroa/kokous
  • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
    • Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
  • Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
    • Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
      • Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Keva
      • Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turku
      • Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, Eksote
      • Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, Rovaniemi
  • Nimitysvaliokunta esittää uudeksi hallituksen jäseneksi
    • Marita Toikka, kaupunginjohtaja, Kouvola
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Mikander ja varapuheenjohtajaksi Jussi Vira.
  • Ohjausryhmän valitseminen
    • Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat ohjausryhmän nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, sekä uusina jäseninä Maija Kaltakari, Juha Tiitta, Heli Knutars ja Christina Söderlund.
      • Fredrik Lindström, hankintajohtaja, Turku
      • Heikki Siira, talousjohtaja, Mikkeli
      • Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, Kouvola
      • Maija Kaltakari, henkilöstöjohtaja, Carea
      • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, Rovaniemi
      • Sinikka Valtonen, henkilöstöjohtaja, Turku
      • Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Kerava
      • Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
      • Seppo Juntti, talousjohtaja, Salo
      • Valtteri Mikkola, controller, Turku
      • Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
      • Kari Turkia, toimitusjohtaja, Kymijoen Ravintopalvelut
      • Anu Karkinen, hallintojohtaja, Kirkkonummen kunta,
      • Vesa Rantala, kunnanjohtaja, Taivassalon kunta
      • Jorma Haapanen, palvelujohtaja, Kotkan kaupunki
      • Teppo Verronen, kaupunginkamreeri, Kerava
      • Juha Tiitta, toimitusjohtaja, Kotkan asunnot Oy
      • Heli Knutars, kunnanjohtaja, Posion kunta
      • Christina Söderlund, henkilöstöpäällikkö, Salon kaupunki
  • Nimitysvaliokunnan valinta vuodelle 2018 – 2019
    • Kolme suurinta osakkeenomistajaa (Turku, Kouvola ja Lappeenranta) ovat valmistelleet esityksen nimitysvaliokunnan kokoonpanosta vuosille 2018 – 2019. Esityksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan kuuluvat
      • Kim Moisiolinna, konserniohjauksesta vastaava controller, Turku (puheenjohtaja)
      • Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
      • Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja, Lappeenranta (varapuheenjohtaja)
      • Seppo Juntti, talousjohtaja, Salo
      • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, Rovaniemi
      • Nimitysvaliokunnan sihteeri: Kati Kälviäinen, talous- ja hallintojohtaja, Kunnan Taitoa Oy
  • Kunnan Taitoa Oy:n strategian vahvistaminen

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kunnan Taitoa Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, ettei kaupunki lähetä yhtiökokousedustajaa kokoukseen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.